محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال، روسیه را در میان پیشتازان پذیرش قرار داده است. اما در حالی که هنوز به صدر رتبه بندی نرسیده است، طبق مطالعه جدید Chainalysis، این کشور در حال حاضر «سهم نامتناسبی» از فعالیت های جهانی مربوط به برخی از انواع جرم و جنایت مربوط به ارزهای دیجیتال را دارد.

این شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین اعلام کرد که افراد و گروه‌های مستقر در روسیه، که در 20 فهرست برتر پذیرش جهانی کریپتو توسط Chainalysis قرار دارند، می‌توانند با حدود 400 میلیون دلار درآمد باج‌افزار ارز دیجیتال در سال 2021 مرتبط شوند.

این شرکت مستقر در ایالات متحده با استناد به داده های ترافیک وب نیز ادعا می کند که پلتفرم هایی که عمدتاً در بازار ارزهای دیجیتال روسیه فعالیت می کنند، بخش عمده ای از وجوه اخاذی شده را شستشو می دهند. تخمین زده می شود که 13 درصد از وجوه ارسال شده از آدرس های باج افزار به ارائه دهندگان خدمات به کاربرانی که گمان می رود ساکن روسیه هستند، داده شود. 

طبق گزارش Chainalysis، ده‌ها کسب‌وکار ارزهای دیجیتال که شست‌و‌شوی وجوه غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، در منطقه مالی پایتخت روسیه، شهر مسکو، مستقر هستند یا در خارج از آن فعالیت می‌کنند. تصور می‌شود که تعدادی از آن‌ها تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های مربوط به آدرس‌های مرتبط با جرم را پردازش کرده‌اند.

در میان آنها Suex، یک صرافی ارز دیجیتال است که در سپتامبر سال گذشته توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفت. این پلتفرم که دفاتری در مسکو و سن پترزبورگ دارد، مظنون به پردازش صدها میلیون دلار در تراکنش های رمزارزی مربوط به کلاهبرداری، حملات باج افزار، بازارهای دارک نت و صرافی بدنام BTC-e است.

Chainalysis اشاره می کند که در طول دوره سه ساله مورد بررسی در این مطالعه، این مشاغل نزدیک به 700 میلیون دلار ارز دیجیتال از آدرس های غیرقانونی دریافت کرده اند. این 13 درصد از کل وجوه ارز دیجیتال ارسال شده به این پلتفرم‌ها است که حجم کل آن در سه ماهه دوم سال 2021 به بیش از 1.2 میلیارد دلار رسیده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌ها و بازارهای دارک نت بخش عمده‌ای از ارزهای دیجیتال غیرقانونی را تشکیل می‌دهند که بین سال‌های 2019 تا 2021 به  به ترتیب 313 و 296 میلیون دلار به شرکت‌های مستقر در شهر مسکو منتقل شده‌اند.

منبع:Bitcoin