وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که یک هیئت منصفه فدرال، بنیانگذار BitConnect، Satish Kumbhani را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران حدود 2.4 میلیارد دلار از طریق طرح وام دهی خود متهم کرده است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری، کومبانی به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری ، توطئه برای دستکاری قیمت، بهره برداری از یک فرستنده پول بدون مجوز و توطئه برای پولشویی در سطح بین المللی به دلیل "سازمان دهی یک طرح جهانی پانزی" متهم شد، که ادعا می کرد او ارزهای رمزنگاری شده را معامله کرده است. با استفاده از وجوه سرمایه گذاران خود، و به سرمایه گذاران قبلی با وجوهی که از سرمایه گذاران بعدی دریافت کرده بود، بازپرداخت می کرد.

کومبانی قبلاً توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در اواخر سال 2021 به اتهامات مشابه، همراه با گلن آرکارو، شکایت کرده بود. Arcaro به اتهام مشابهی مربوط به BitConnect که توسط وزارت دادگستری در سپتامبر گذشته ارائه شد، اعتراف کرد.

کنت پولیت جونیور، دستیار دادستان کل ایالات متحده در بیانیه ای گفت که استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم بین المللی ادامه دارد.

رایان کورنر، مامور ویژه تحقیقات جنایی IRS در بیانیه ای گفت که عوامل مخرب به طور فزاینده ای از رمزارزها استفاده می کنند.

او گفت: «با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاران در سرتاسر جهان، کلاهبرداران ادعایی مانند کومبانی از طرح‌های پیچیده‌تر برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند که اغلب میلیون‌ها دلار را می‌دزدند.» با این حال، اشتباه نکنید، آژانس ما به سنت دیرینه ما برای دنبال کردن پول، چه فیزیکی و چه دیجیتال، برای افشای طرح‌های مجرمانه و پاسخگویی کلاهبرداران برای اعمال غیرقانونی حیله و فریب خود ادامه خواهد داد.

BitConnect در سال 2018 به طرز چشمگیری سقوط کرد و پلتفرم های مبادلات و وام دهی خود را ظرف یک هفته پس از دریافت دستور توقف از رگولاتورهای ایالتی تعطیل کرد. این شرکت تلاش کرد تا به افزایش درآمد از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) ادامه دهد.

منبع:Coindesk