لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین، به سازماندهی یک طرح کلاهبرداری گسترده ارزهای دیجیتال توسط وزارت دادگستری ایالات متحده متهم شده است.

کاپوچی پس از اتهامات متعددی از جمله پولشویی و کلاهبرداری اوراق بهادار به حداکثر مجازات تا 45 سال زندان مواجه است.

ماینینگ کپیتال کوین ادعا می کند که سرمایه گذاری های خود را به استخراج و تجارت کریپتو هدایت کرده است، اما اینطور نبود. او به سرمایه گذاران اطمینان داد که این شرکت شبکه گسترده ای از تاسیسات معدنی را اداره می کند که می تواند بازدهی پایدار ایجاد کند.

کاپوچی همچنین ربات‌های تجاری شرکت را برای سرمایه‌گذاران عرضه کرد و ادعا کرد که آنها توسط برنامه‌نویسان برتر از سراسر جهان بوده‌اند.

به گفته دادستان های فدرال، در واقعیت، استخراج کوین به عنوان یک طرح هرمی معمولی عمل می کرد. این شرکت هرگز وجوه دریافتی از سرمایه گذاران را در هیچ یک از پروژه های فوق الذکر سرمایه گذاری نکرد. دادستان های فدرال ادعا می کنند که کاپوچی وجوه دزدیده شده را بدون عمل به وعده های شرکت به کیف پول های ارز دیجیتال خود ارسال کرده است.

کنت پولیت جونیور، دستیار دادستان بخش جنایی در وزارت دادگستری ایالات متحده، ادعا می کند که طرح های غیرقانونی ارزهای دیجیتال این بازار نوپا را تضعیف می کند و اضافه می کند که دولت متعهد به سرکوب کلاهبرداری های مالی است.

هفته گذشته، مدیر اجرایی یک صرافی ناشناس در کره جنوبی به دلیل جاسوسی برای کره شمالی دستگیر شد.

در اواخر فوریه، ساتیش کومبانی، یکی از بنیانگذاران BitConnect، توسط هیئت منصفه متهم شد به تعداد زیادی تخلفات شد.

منبع : U.Today