لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران پلتفرم ماینینگ و سرمایه‌گذاری رمزارز (MCC) توسط وزارت دادگستری (DOJ) به اتهام سازماندهی یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری جهانی 62 میلیون دلاری متهم شده است. او همانطور که قول داده بود از وجوه سرمایه‌گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید استفاده نکرد بلکه وجوه را به کیف پول‌های رمزارزی تحت کنترل خود هدایت کرد.

وزارت دادگستری کاپوچی را به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی  که از طریق MCC اجرا شده است، متهم می کند و اگر مجرم شناخته شود، با حداکثر مجازات 45 سال زندان مواجه خواهد شد.

بر اساس کیفرخواست وزارت دادگستری، کاپوچی (در کنار توطئه‌گران ناشناس) متهم به گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد پتانسیل سود بسته‌های استخراج MCC و یک توکن بومی به نام Capital Coin است که توسط «بزرگ‌ترین عملیات استخراج ارز دیجیتال در جهان» پشتیبانی می‌شود.

به عنوان بخشی از بسته‌های ماینینگ، گفته می‌شود که Capuci با استفاده از پول سرمایه‌گذاران برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید، سود قابل توجه و بازده تضمین شده را تبلیغ کرده است، اما ظاهراً نتوانسته است این وعده را عملی کند.

کاپوچی همچنین متهم است که ربات‌های تجاری MCC را «با فناوری جدیدی که قبلاً دیده نشده» بازاریابی می‌کند که می‌تواند «هزاران معامله در ثانیه» انجام دهد و بازده روزانه برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

کاپوچی یک طرح کلاهبرداری از سرمایه‌گذاری را با Trading Bots اجرا کرد و همانطور که قول داده بود از ربات‌های تجاری MCC برای ایجاد درآمد برای سرمایه‌گذاران استفاده نمی‌کرد، بلکه در عوض وجوه را به سمت خود و همکارانش هدایت می‌کرد. 

علاوه بر این، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران MCC وابسته های MCC را به عنوان بخشی از یک طرح بازاریابی چند سطحی استخدام کرده است..

کیفرخواست وزارت دادگستری همچنین در همان روز اعلام شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات کلاهبرداری را علیه MCC، یکی از بنیانگذاران امرسون پیرس، کاپوچی، و دو نهاد تحت کنترل کاپوچی تشریح کرده است.

طبق شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار «MCC، Capuci و Pires بسته‌های ماینینگ را به 65535 سرمایه‌گذار در سراسر جهان فروختند و وعده بازده روزانه 1 درصدی و پرداخت هفتگی» در طول یک سال را دادند.

SEC ادعا کرد که در ابتدا به سرمایه گذاران وعده بازگشت بیت کوین (BTC) داده شده بود، اما متعاقباً این به (MCC’s Capital Coin (CPTL تغییر یافت، که فقط در «پلتفرم تجارت دارایی های رمزارزی جعلی که Capuci ایجاد و مدیریت کرد به نام Bitchain قابل بازخرید بود.

با این حال، زمانی که زمان برداشت وجه توسط کاربران فرا رسید، آنها فقط توانستند بسته استخراج دیگری را خریداری کنند و یا وجوه خود را از دست بدهند.

SEC ادعا می کند که پیرس و کاپوچی "حداقل 8.1 میلیون دلار از فروش بسته های ماینینگ و 3.2 میلیون دلار سرمایه اولیه به دست آورده اند."

همانطور که در شکایت ادعا شده است، کاپوچی و پیرس از هر فرصتی برای استخراج پول بیشتر از سرمایه‌گذاران ناآگاه با وعده‌های دروغین بازدهی عجیب و غریب استفاده کردند و از سرمایه سرمایه‌گذاران از این طرح کلاهبرداری برای تأمین مالی یک سبک زندگی مجلل، از جمله خرید لامبورگینی، قایق‌های تفریحی، و املاک استفاده کردند. 

SEC همچنین اعلام کرد که دادگاه منطقه ای برای منطقه جنوبی فلوریدا در ماه گذشته حکم منع موقت متهمان و دستور مسدود کردن دارایی های آنها را صادر کرد.

منبع : Cointelegraph