مقامات ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و هلند داده‌هایی را به اشتراک گذاشته‌اند و بیش از 50 موضوع کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها را شناسایی کرده‌اند، از جمله یک مورد که می‌تواند یک طرح پونزی 1 میلیارد دلاری باشد.

مقامات اطلاعات مربوط به جرایم رمزنگاری جهانی را به اشتراک می گذارند.

بلومبرگ روز جمعه گزارش داد، روسای کشورهای مشترک اجرای مالیات جهانی (J5) این هفته برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و داده ها جهت شناسایی منابع فعالیت غیرقانونی رمزارزها  در لندن  ملاقات کردند.

J5 در پاسخ به درخواست سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای اقدام بیشتر کشورها جهت مقابله با عوامل جرایم مالیاتی تشکیل شد. 

این نشریه اعلام کرد که در این جلسه، مقامات بیش از 50 سرنخ مرتبط با رمزارز را شناسایی کردند.

او افزود که یکی از این سرنخ ها مربوط به یک طرح پونزی 1 میلیارد دلاری می باشد و خاطرنشان کرد که این سرنخ هر کشور J5 را تحت تاثیر قرار می دهد.

لی گفت، علاوه بر این، مقامات سرنخ‌هایی را در رابطه با صرافی‌های غیرمتمرکز و شرکت‌های فناوری مالی شناسایی کرده‌اند و افزود که ممکن است در این ماه اعلامیه‌هایی درباره «هدف‌های مهم» ارائه شود.

اوبینک خاطرنشان کرد که کریپتو دارای "کنترل و نظارت کمتر و مقررات محدودی است که آن را در برابر کلاهبرداری آسیب پذیر می کند.

منبع : Bitcoin