رویترز روز دوشنبه گزارش داد که ضعف در قوانین ضد پولشویی بایننس و KYC باعث 2.35 میلیارد دلار پولشویی از طریق بایننس توسط گروه هکر کره شمالی Lazarus، فروش غیرقانونی مواد مخدر در بازار دارک نت Hydra و کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بین سال‌های 2017-2022 شده است. رویترز همچنین بایننس را در مورد اجازه معامله مونرو در پلتفرم خود با وجود هشدارهای سازمان های قانونگذار مبنی بر خطر پولشویی از طریق این رمزارز مورد سوال قرار داد.

علاوه بر این، خبرگزاری ادعا کرد که این تحقیقات توسط داده های بلاک چین، سوابق دادگاه و بیانیه های اجرای قانون پشتیبانی می شود. 

بایننس استدلال می کند که روزنامه نگاران رویترز از صحبت با دو بازرس ارشد تیگران گامباریان و مت پرایس که روی پرونده های لازاروس و هایدرا کار می کنند، خودداری کردند. گمباریان و پرایس اکنون تیم جرایم سایبری را در Binance رهبری می کنند. علاوه بر این، رسانه خبری به بایننس اجازه بررسی UID و اطلاعات کیف پول در مورد سرمایه گذاری های کلاهبرداری را نداده است.

در مورد Monero بایننس معتقد است که بسیاری از شرکت‌های فناوری به دلیل داشتن حق قانونی برای حفظ حریم خصوصی، روی دستگاه‌ها و خدمات پیام‌رسانی خود رمزگذاری می‌کنند.

بایننس مدعی است که با تنظیم‌کننده‌ها، سیاست‌گذاران و سازمان‌های اجرایی قانون همکاری می‌کند تا تجارت شفاف رمزارزها را تضمین کند و بر پیشگیری از جرم تمرکز کند.

در همین حال، SEC همچنین در حال بررسی است که آیا بایننس قانون اوراق بهادار را در طول عرضه اولیه توکن (ICO) خود (BNB) در سال 2017 زیر پا گذاشته است یا خیر. SEC ادعا کرده است که بیشتر رمزارزها اوراق بهادار هستند و پرونده هایی را علیه بسیاری از پروژه های ICO تشکیل داده است. 

منبع : Coingape