مقررات در حال تبدیل شدن به یک هدف کلیدی برای کشورهای لاتام است، جایی که پذیرش ارزهای دیجیتال با نرخ های قابل توجهی در حال رشد است. اکنون، نظارت مالی کلمبیا سندی ارائه کرده است که به دنبال ایجاد هنجارهایی در مورد الزاماتی است که مبادلات ارزهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان حضانت باید رعایت کنند تا به عنوان مشتری توسط بانک‌ها خدمات ارائه کنند. این پروژه مفاهیم کلیدی مانند ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را در محدوده مقررات تعریف می کند.

به همین ترتیب، مشخص می‌کند که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی باید به UIAF، دفتر اطلاعات مالی کلمبیا متصل باشند و برنامه‌ای برای مقابله با تلاش‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشند که ممکن است با استفاده از آنها انجام شود.

این پروژه همچنین به تبعیت از قانون انتقال اطلاعات (Travel rule)که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ترویج شده است، اشاره غیرمستقیم دارد. 

این پیشنهاد مقرر می‌دارد که VASPها باید بتوانند اطلاعات روشنی را در مورد خدماتی که ارائه می‌دهند و خطرات مرتبط با این خدمات، هزینه‌های مرتبط با این خدمات و دارایی‌های مجازی موجود در پلتفرم‌هایشان به مشتریان خود ارائه دهند.

VASPها همچنین برنامه‌ای برای مقابله با خطرات عملیاتی و مرتبط با امنیت سایبری برای رسیدگی به هک‌های احتمالی یا مشکلات پلت‌فرم که ممکن است بر نحوه ارائه خدمات آنها به مشتریان تأثیر بگذارد، خواهند داشت. همچنین، بانک ها موظف خواهند بود که مسئولیت های خود را از VASP ها جدا کنند و به مشتریان بگویند که تنها آنها و این پلتفرم ها مسئول مشکلات مربوط به VASP هستند.

این پیشنهاد هنوز در مرحله بحث است و نظارت مالی تا 12 آگوست در این باره پیشنهاداتی دریافت خواهد کرد.

منبع: Bitcoin