بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز (NYT) در 26 ژوئیه 2022 منتشر کرد، صرافی Kraken مستقر در سانفرانسیسکو توسط دپارتمان  کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) تحت بررسی است. Kraken در جولای 2011 تأسیس شد و یکی از قدیمی ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است.

گزارش NYT به «پنج نفر وابسته به این شرکت یا با آگاهی از تحقیق» اشاره می کند. علاوه بر این، این گزارش همچنین می گوید که منابع ناشناس "به دلیل ترس از اقدام  این شرکت" نخواستند نامشان فاش شود. بر اساس خلاصه سرمقاله، OFAC از سال 2019 در مورد Kraken به دلیل اجازه دادن به کاربران کشورهای تحریم شده برای خرید و فروش  دارایی های رمزنگاری شده تحقیق کرده است.

پنج نفر آشنا به این موضوع در مورد کراکن می گویند که انتظار دارند دولت ایالات متحده جریمه ای را علیه پلت فرم تجاری سانفرانسیسکو اعمال کند. کراکن سال گذشته با جریمه‌ای جریمه شد که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شرکت را به دلیل «ارائه غیرقانونی تراکنش‌های خرده‌فروشی در دارایی‌های دیجیتال» متهم کرد.

در آن زمان،CFTC 1.25 میلیون دلار از شرکت رمزنگاری سانفرانسیسکو جریمیه  دریافت شد و به کراکن گفت که «از تخلفات بیشتر دست بردارد و خودداری کند». NYT با کراکن تماس گرفت و مدیر ارشد حقوقی این شرکت، مارکو سانتوری، خاطرنشان کرد که صرافی "در مورد بحث های خاص با تنظیم کننده ها اظهار نظر نمی کند.

منبع:Bitcoin