کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز دوشنبه اعلام کرد که "11 فرد را به دلیل نقش آنها در ایجاد و ترویج Forsage، یک هرم رمزارزی متقلبانه و طرح پانزی متهم کرده است." تنظیم کننده اوراق بهادار توضیح داد که طرح فورسیج بیش از 300 میلیون دلار از میلیون ها سرمایه گذار خرد در سراسر جهان از جمله در ایالات متحده جذب کرده است.

SEC توضیح داد که 11 متهم شامل چهار بنیانگذار Forsage، سه ترویج دهنده این طرح در ایالات متحده و "چندین عضو به اصطلاح Crypto Crusaders بزرگترین گروه تبلیغاتی برای این طرح که در ایالات متحده فعالیت می کرد، هستند. بنیانگذاران آخرین بار در روسیه، جمهوری گرجستان و اندونزی زندگی می کردند.

ناظر اوراق بهادار توضیح داد که ولادیمیر اوخوتنیکوف، جین دو (معروف به لولا فراری)، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف وب سایت Forsage.io را در ژانویه 2020 راه اندازی کردند تا به سرمایه گذاران خرد اجازه دهد تا از طریق قراردادهای هوشمند در اتریوم، ترون و بایننس وارد معاملات شوند. 

با این حال، SEC گفت، سرمایه‌گذاران فورسیج با استخدام دیگران در این طرح سود کسب کردند و اشاره کرد که «فورسیج همچنین از دارایی‌های سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی در ساختار معمولی پانزی استفاده کرده است.»

برخی از رگولاتورها سعی کرده اند از فعالیت Forsage در حوزه قضایی خود جلوگیری کنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین در سپتامبر 2020 اقدامات توقف علیه فورساژ را آغاز کرد و کمیسیونر اوراق بهادار و بیمه مونتانا در مارس 2021 علیه این طرح اقدام کرد. با این حال، فورسیج به عملیات خود ادامه داد و اتهامات موجود در ویدیوهای یوتیوب را رد کرد. .

رگولاتور خاطرنشان کرد که SEC متهمان را به نقض مقررات ثبت نام و ضد تقلب قوانین اوراق بهادار فدرال متهم کرده است.

دو نفر از ترویج دهندگان این طرح که قبلاً متهم شده‌اند، بدون اعتراف یا رد اتهامات، موافقت کردند که این اتهامات را حل و فصل کنند. آنها ملزم به پرداخت انفصال و جرایم مدنی خواهند بود. 

منبع:Bitcoin