صرافی WazirX متعلق به بایننس، در هند به ظن پولشویی بیش از 350 میلیون دلار مورد تحقیق قرار گرفت. پرونده علیه بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال هند توسط اداره اجرای قانون آغاز شد. موضوع پرونده مخفی کردن تراکنش های رمزارزی به ارزش 27.9 میلیارد روپیه، معادل 350 میلیون دلار است.

این پرونده همچنین شامل صرافی بزرگ Binance که در سال 2019 صرافی  WazirX را خریداری کرده است نیز می شود.

علاوه بر پرونده پولشویی 350 میلیون دلاری، WazirX  همچنین متهم است که به کاربران خارجی دسترسی به زیرساخت های تجاری خود و اجازه واریز وجوه از سایر صرافی های رمزارزی که طبق اصول KYC و AML در هند ممنوع است را می دهد.

همچنین، هر دو بنیانگذار صرافی، سیذارت مرون و نیشال شتی، هند را در ماه آوریل ترک کردند و از مدیریت فعال صرافی خارج شدند.

در اوایل سال جاری، WazirX توسط تنظیم کننده های هندی به فرار مالیاتی نیز متهم شده بود. سپس در ژانویه، مقامات هندی صرافی را به بدهی مالیاتی 400 میلیون روپیه، معادل 6 میلیون دلار متهم کردند. نمایندگان WazirX  به نوبه خود به مقررات نامشخص فعالیت ارزهای دیجیتال در کشور اشاره کردند و به همه اطمینان دادند که صرافی از قوانین پیروی می کند. با این وجود، این امر مانع از تحقیق درباره WazirX  و سایر صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال هند نشد. 

منبع : U.Today