روزنامه ایزوستیا به نقل از بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR) گزارش داد که هرم های مالی و عاملین فروش غیر قانونی فارکس در روسیه، که اکنون بسیاری از آنها در ارائه فرصت های سرمایه گذاری و تسویه ارزهای دیجیتال تخصص دارند، به صورت خاموش در حال حرکت هستند.

برای اولین بار در سال‌های اخیر، سازمان‌دهندگان چنین کلاهبرداری‌هایی دفاتری را باز می‌کنند که در آن سعی می‌کنند قربانیان احتمالی را متقاعد کنند که در پول مجازی سرمایه‌گذاری کنند یا خدماتی را برای دور زدن تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های دولتی پیشنهاد دهند. کارشناسان می گویند که تماس حضوری همیشه برای این منظور مؤثرتر است.

آنها همچنین هشدار می دهند که به اشتراک گذاری اطلاعات با پلتفرم های مشکوک اغلب منجر به از دست دادن وجوه، چه فیات یا کریپتو می شود. روند آفلاین شدن نشان می دهد که کلاهبرداران خود را برای تقاضای بزرگتر آماده می کنند زیرا دسترسی روس ها به دارایی های مالی جهانی بسیار مشکل ساز شده است.

تحریم‌های اعمال شده توسط غرب به دلیل تهاجم مسکو به اوکراین و محدودیت‌های ارز خارجی که در پاسخ به مقامات روسیه اعمال شد، علاقه به دارایی‌های کریپتو را افزایش داده است. بسیاری از روس ها بیت کوین (BTC) یا سایر ارزهای دیجیتال و استیبل کوین ها را برای محافظت از سرمایه خود در برابر اقدامات دولتی یا انتقال آنها به خارج از کشور خریداری کرده اند.

بر اساس داده های جمع آوری شده توسط بانک روسیه، هرم های مالی امسال بسیار فعال تر شده اند. در نیمه اول سال 2022، رگولاتور 954 نهاد را شناسایی کرد، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها 146 مورد بود.

تعداد کسانی که در ارزهای دیجیتال واقعی یا جعلی سرمایه گذاری می کنند نیز همچنان در حال افزایش است. بیش از نیمی از طرح‌های متقلبانه ثبت‌شده (56 درصد یا 537 نهاد) در دارایی‌های دیجیتالی مختلف سرمایه جمع‌آوری کردند یا در آن سرمایه‌گذاری‌هایی را تبلیغ کردند.

مقام مالی روسیه معتقد است که کلاهبرداران از تغییرات بنیادی عملیات موسسات مالی سنتی در نتیجه تحریم‌هایی که بر تسویه حساب‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های خارجی تأثیر می‌گذارد، سوء استفاده می‌کنند.

CBR اخیراً برخی از محدودیت‌های خود را برای دسترسی شهروندان روسی به فیات خارجی کاهش داده است و به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا عرضه پول نقد دلار و یورو به مردم را افزایش دهند. هنوز مشخص نیست که این تغییر چگونه بر علاقه به ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد. 

منبع: Bitcoin